Neredeyse her şey çevrimiçi hareket ederken, finansal kimlik hırsızlığı vakaları artmaya (yeni sekmede açılır) devam ediyor ve milyonları kasıp kavuruyor.
Tüketici dolandırıcılığını ve kimlik hırsızlığını takip eden Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2020'de alınan şikayetlerin yıldan yıla %45 artışla 4,8 milyon olduğunu söylüyor. Alte-Novarica Group'a göre, 2020'de Amerikalıların %47'si kimlik hırsızlığından zarar gördü ve bu onlara 712,4 milyar dolara mal oldu.
Çoğu kimlik hırsızlığı vakası önemsizdir ve az sayıda insanı içerir. Ancak bu makale farklı bir yöne gidiyor. İşte bugüne kadarki en önemli dolandırıcılık vakalarından bazıları. Çoğu, milyonlarca doları ve binlerce kurbanı içerir.
- Yılın en iyi kimlik hırsızlığı koruması da ilginizi çekebilir .
İbrahim Abdullah
İlk vaka (yeni sekmede açılır), 2001 yılında büyük hırsızlık teşebbüsü ve sahte cihazlar bulundurmaktan tutuklanan Brooklyn, NY merkezli Abraham Abdallah'ı içeriyor. Ancak, bu listedeki herkesin aksine, Abdullah yalnızca tek bir kişinin peşinden gitti: ünlüler.
Abdullah, altı aya kadar, ünlülerin kredi kartı numaralarına ve aracılık hesaplarına erişmek için cep telefonlarını, teslimat hizmetlerini ve faksları kullandı. Eriştiği 217 hesap arasında Steven Spielberg, Oprah Winfrey ve Warren Buffet hesapları vardı.
22 milyon dolardan fazla çalmaya teşebbüs etti, ancak tüm yasadışı işlemler gerçekleşmeden yakalandı. Banka havalesi dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığından suçunu kabul etti ve görev yaptı.
Abdullah'ın davası, dijital çağda kimlik hırsızlığını içeren ilk vakalardan biridir. Serbest bırakılmadan önce 11 yıl hapis yattığına inanılıyor.
Turhan Limont Armstrong
2019/20'de, Turhan Lemont Armstrong Merkez Bölge Birleşik Devlet Savcılığı'na (yeni sekmede açılır) göre kredi kartı, kredi ve emlak dolandırıcılığı planı yürütmekten suçlu bulundu ve 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaliforniya. Yasadışı girişim kapatılmadan önce 3,3 milyon dolar topladı.
Armstrong, suçlandığı 51 suçun hepsinden suçlu bulundu. Suçlu ve işbirlikçileri, banka hesapları, kredi kartları ve krediler açmak için kimlikleri ve Sosyal Güvenlik numaralarını çaldı. Benzer planlardan farklı olarak, bu, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılan çocukların Sosyal Güvenlik numaralarını almaya odaklandı. Bu kişilerin ABD için kredi raporlarını kontrol etme olasılıkları daha düşüktü.
ABD savcılarına göre, "[Armstrong'un] suç davranışı, bir dizi kötü karardan daha fazlasıydı - bu bir yaşam tarzıydı. [Armstrong'un] suçlarının kurbanları çok çeşitlidir: bankalar, kredi kartı veren kuruluşlar, araba galerileri, kamu hizmeti şirketleri ve ülkenin her yerinden kimliklerini çaldığı insanlar."
Armstrong'a cezasının bir parçası olarak tazminat olarak 3.305.609 $ ödemesi emredildi. Ayrıca, yasadışı fonlarla satın aldığı iki evi de kaybedildi.
Philip Cummings
O zamanlar " Amerikan tarihindeki en büyük kimlik hırsızlığı davasından (yeni sekmede açılır) " sorumlu olan Philip Cummings, 2001 ile 2002 yılları arasında yaklaşık 33.000 kurbanı dolandırdı. komplocular, onları 50 ila 100 milyon dolar arasında netleştiren bir plan yürüttüler. Cummings'in girişimi, şüphelenmeyen müşterilerden kredi raporları almayı ve ardından bu bilgileri banka hesaplarını boşaltmak ve kredi kartları için başvurmak için kullanmayı içeriyordu.
Cummings 2004'te suçunu kabul etti ve 2005'te 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç, neden olduğu hasarın "neredeyse hayal bile edilemez" olduğunu söyledi.
Senita Birt Dill ve Ronald Jeremy Knowles
2009'dan 2012'ye kadar Senita Birt Dill ve Ronald Jeremy Knowles, adlar, doğum tarihleri ve Sosyal Güvenlik numaraları gibi kişisel bilgileri yasa dışı bir şekilde ele geçirdi. 1.000'den fazla sahte vergi beyannamesi verdiler ve 3,5 milyon dolardan fazla hileli vergi iadesi topladılar.
Anne M. Tompkins'e göre (yeni sekmede açılır) ABD Kuzey Karolina Batı Bölgesi Savcısı Dill ve Knowles, hileli federal ve eyalet vergi beyannamelerini dosyalamak ve göndermek için vergi hazırlama yazılım programları kullandı. Bu beyannameler, gelir ve kesilen federal vergi miktarı gibi hayali bilgileri içeriyordu. Ardından, IRS'den bir geri ödeme çeki aldıklarında, bunu kişisel bir hesaba yatırırlardı.
Suçlular sırasıyla 324 ve 70 ay hapis cezasına çarptırıldı ve IRS'ye tazminat olarak 3.978.211 $ ödemeye mahkum edildi.
Kenneth Gibson
2018'deki bu Nevada davasında, eski bir bilgi teknolojisi uzmanı olan Kenneth Gibson, PayPal ile yaklaşık 8.000 sahte ve yetkisiz hesap açmak için kişisel bilgileri kullandı. İsimler ve tanımlayıcı veriler dahil olmak üzere Gibson'ın elde ettiği bilgiler, yıllar önce işvereninden çalınmıştı.
İlginç bir şekilde, Gibson'ın planı, günde 24 saat çalışan bir bilgisayar komut dosyası kullanılarak tamamen otomatikleştirildi. PayPal hesapları açıldıktan sonra hırsızlık, çalınan kimlikleri kullanan bağlantılı kredi hesapları için geçerli olacaktı.
FBI Özel Ajanı Glen Lovedahl şunları kaydetti (yeni sekmede açılır) : "Küçük dolar miktarları taşıyordu ve bu, bir şirketin radar ekranında ille de belirmek zorunda değil."
Toplamda, Gibson yakalanmadan önce 3,5 milyon dolara kadar çalmayı başardı. Gibson, telgraf dolandırıcılığı, posta dolandırıcılığı, sahte vergi beyannamesi doldurma ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçunu kabul ettikten sonra dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Nakeisha Salonu
Birçok kimlik hırsızlığı vakası, sonunda IRS'yi içerir. İşte failin bir IRS ajanı olduğu yer.
Nakeisha Hall, 2016 yılında yüzlerce kurbandan 1 milyon dolar çalmak için vergi mükellefi bilgilerini kullanmaktan suçunu kabul etmişti. Dokuz yıl iki ay hapis cezasına çarptırılan Hall'un IRS'ye tazminat olarak 438.187 $ ödemesine karar verildi.
Hall, 2000 ile 2011 yılları arasında çeşitli IRS ofislerinde çalıştı. İlginç bir şekilde, bunlardan biri, Alabama, Birmingham'daki IRS Taxpayer Advocate Service ofisi, kimlik hırsızlığı sorunlarıyla uğraşan vergi mükelleflerine yardımcı olmak için tasarlandı.
Hall'un cezalandırılması sırasında ABD Başsavcısı Joyce White Vance, (yeni sekmede açılır) şu açıklamayı yaptı : "Hall, ABD vergi mükelleflerini mağdur etti ve kimlik hırsızlığından kaynaklanan sorunlar yaşayan vergi mükelleflerine yardımcı olmayı amaçlayan IRS ve biriminin itibarını tehlikeye attı. suçunun çirkin ve ciddi doğası."
Amar Singh ve eşi Nehi Punjani-Singh
Sahte kredi kartlarının oluşturulması ve kullanılması, Queens, NY çifti Amar Singh ve Neha Punjani-Singh tarafından yönetilen bir kimlik hırsızlığı çetesinin temeliydi. 110'dan fazla kişiyle birlikte ikisi, kartları kullanarak Apple ve Best Buy'dan ürün satın alacak ve ardından ürünleri yeniden satacaktı.
Düzenin bir parçası olarak perakende veya gıda işletmelerinde ve yasa dışı web sitelerinde tüketici kredi kartı bilgilerini kaydırmak için RFID tarayıcılar kullanıldı. Suçlular, Ekim 2011'de yakalanmadan önce 14 milyon dolar çalıntı para biriktirmişti.
Singh, 250 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasına rağmen (yeni sekmede açılır) 2012'de 5 1/3 ila 10 2/3 yıl arasında suçunu kabul etti. Karısı ve diğerleri daha hafif suçlamaları kabul ettiler.
Daha fazla gönül rahatlığı için Sosyal Güvenlik numaralarınızı bilgisayar korsanlarından korumanın birçok yoluna bakın .